公告日期：2025-05-29

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-040

深圳市赢合科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 28 日召

开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，现将相关事项说明如下：

1、2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于

回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销 97,250 股限制性股票。公司总

股本因此回购注销减少 97,250 股，由 649,192,963 股变更为 649,095,713 股，

注册资本由 649,192,963 元变更为 649,095,713 元。

2、因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市光明区玉塘街道田

寮社区宝山路 19 号晔明模具工业园 B 栋 202”，变更为“深圳市光明区新湖街

道圳美社区圳园路 98 号光明天安云谷产业园 1 栋 A 座 703”。

3、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由

董事会审计委员会行使，《深圳市赢合科技股份有限公司监事会议事规则》相应

废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持

同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《上市公司章程

指引》，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订完善。

具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护深圳市赢合科技股份有限公司
1 益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
订）及其他有关规定，制订本章程。 券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及其他有关规定，制定本章程。

第五条 公司住所：深圳市光明区玉塘街道田寮 第五条 公司住所：深圳市光明区新湖街道圳美
2 社区宝山路 19 号晔明模具工业园 B 栋 202； 社区圳园路 98 号光明天安云谷产业园 1 栋 A 座
邮政编码：518132 703（邮政编码：518107）。

第六条 公司注册资本为人民币 649,192,963 第六条 公司注册资本为人民币 649,095,713
元。 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致公司注册
3 资本总额变更的，在公司股东会审议通过同意
增加或者减少注册资本决议后，可以通过决议
授权公司董事会具体办理公司注册资本的变更
……
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