公告日期：2025-10-28

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-067
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以电子
邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事6 名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

(一)审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

全体董事审议认为，公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1.公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2.公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深信服科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十七日

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