公告日期：2025-04-28

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2025-038
债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司

关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2025 年 4 月 28 日下午收市，深信服科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，触发“信服转债”转股价格的向下修正条款。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“信服转债”转股价格，且自董事会审议通过次一交易日起未来三个月内（即 2025
年 4 月 29 日至 2025 年 7 月 28 日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 7月 29 日重新起算，若再次触发“信服转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“信服转债”转股价格向下修正的权利。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》，具体情况如下：

一、可转债的基本情况

(一)可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428 号）同意注册，深
信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象
发行 1,214.7560 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值 100 元，发行总额为 121,475.6000 万元。经深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 8 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“信服转债”，债券代码“123210”。

(二)可转债转股期限

根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自可转债发行
结束之日（2023 年 8 月 2 日）满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 2 日）
起至可转债到期日（2029 年 7 月 26 日）止。

(三)可转债转股价格调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 111.74 元/股。

（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于 2023
年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,452 股增加至 419,785,512 股。
“信服转债”的转股价格由 111.74 元/股调整为 111.32 元/股，转股价格调整生效
日期为 2023 年 12 月 26 日。

（2）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性
股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由 419,785,512 股增加至
419,848,216 股。“信服转债”的转股价格由 111.32 元/股调整为 111.31 元/股，转
股价格调整生效日期为 2024 年 1 月 17 日。

（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股
调整为 111.26 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。

（4）公司 2022 年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性
股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由 419,848,962 股增加至
419,970,712 股。“信服转债”的转股价格由 111.26 元/股调整为 111.24 元/股，转
股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 6 日。

（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制
性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股本由 419,970,744 股增加至
421,862,460 股。“信服转债”的转股价格由 111.24 元/股调整为 110.97 元/股……
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