公告日期：2025-09-11

300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-046
浙江迦南科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（周四）下午 13:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司会议室；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召 集 人：公司董事会；

5、主 持 人：董事长方正先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 163,661,504 股，占公司总股

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份的 32.8798%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 160,327,388 股，占公司总股份
的 32.2100%。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 3,334,116 股，占公司总股份的
0.6698%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 178 人，代表股份 6,288,016 股，占公司总股份
的 1.2633%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,953,900 股，占公司总股份的
0.5934%。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 3,334,116 股，占公司总股份的
0.6698%。

3、其他出席人员情况

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）本次股东大会审议了如下议案：

1.审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 161,655,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7741%；反对
1,801,316 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1006%；弃权 204,940 股（其中，因未投票默认弃权 9,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1252%。
其中，中小股东总表决情况：

同意 4,281,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.0940%；反对
1,801,316 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.6468%；弃权 204,940 股（其中，因未投票默认弃权 9,110 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.2592%。
2.审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

总表决情况：

同意 161,934,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9449%；反对
1,521,166 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9295%；弃权 205,640 股（其

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中，因未投票默认弃权 32,110 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1256%。
其中，中小股东总表决情况：

同意 4,561,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.538……
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