公告日期：2025-04-19

浙江迦南科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（许小明）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽职、恪尽职守，积极出席股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出独立意见与合理化建议，努力维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人许小明，1972 年出生，本科学历，注册会计师，资产评估师，税务师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宁波菲尔德皮革制品有限公司主办会计、慈溪铭正会计师事务所审计经理等；现任慈溪弘正会计师事务所有限公司副主任会计师，公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会 9 次，股东大会 6 次。公司董事会、股东大会
的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。本人 2024 年度出席董事会、股东大会情况如下：

独立董事 应参加董 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东大

姓名 事会次数 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 会次数

会次数 事会次数 会次数 事会会议

许小明 9 5 4 0 0 否 6

2024 年度，公司召开审计委员会会议 7 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，
提名委员会会议 2 次，战略委员会会议 1 次。

本人作为战略委员会委员、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规章制度积极履行职责。出席会议具体情况：

专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0 0

审计委员会 7 7 0 0

提名委员会 0 0 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

在董事会各专门委员会上，本人认真审议了相关议案，发挥独立董事专业优势，对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金使用情况及公司购买董监高责任险、控股子公司上海凯贤科技股份有限公司股份改制及新三板挂牌及董事会换届等事项进行了审议，切实履行了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度任期内，本人认真与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计工作客观及公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度任期内，本人利用现场参加会议的机会到公司进行现场调查，与公司人员开展交流，了解公司发展情况。公司灵活采用现场结合视频会议、通讯会议等方式组织召……
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