公告日期：2025-04-19

300412
证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-011
浙江迦南科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本497,756,637股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 29,865,398.22 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展
前景，于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次
会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司在召开董事会前，已将该议案提交独立董事专门会议进行审议。经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司情况，本预案符合公司实际情况和长远发展战略，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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2、董事会审议情况

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024
年度股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2024 年年度利润分配预案是综合考虑了公司 2024 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。

我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024
年度股东大会审议。

4、本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度母公司实现净
利润 39,855,672.05 元，按照净利润的 10%提取法定公积金 3,985,567.21 元，加上
年初未分配利润，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计可供分配利润为

152,506,978.46 元，母公司可供分配利润为 167,885,088.79 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024 年公司实际可供分配利润为
152,506,978.46 元。

3、根据公司实际经营情况，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024
年 12 月 31 日的公司总股本 497,756,637 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

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