公告日期：2025-04-24

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-011
浙江金盾风机股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
五届四次董事会会议及五届四次监事会会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次董事会会议，以 7 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次监事会会议，以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会经认真审核认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2024 年度利润分配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合

公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定的 2024 年度利润分配

预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2025〕

6934 号），2024 年度母公司实现的净利润为 22,339,854.29 元，加上年结转未

分配利润-1,450,062,899.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利

润为-1,427,723,045.52 元；合并报表中的可供分配利润为-1,422,031,208.31

元。

鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利

润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需

求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金

转增股本。上述预案符合《公司章程》的相关规定，符合证监会《上市公司监管

指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 12,531,806.83 10,294,462.16 13,505,754.65

研发投入（元） 20,685,431.04 25,652,798.78 26,239,287.34

营业收入（元） 522,220,688.84 485,704,169.66 426,552,037.62

合并报表本年度末累计未分配利润（元） -1,422,031,208.31

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -1,427,723,045.52

上市是否满三个完整会计年度 ……
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