公告日期：2025-04-24

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

浙江金盾风机股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司一共召开 5 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司监事 2023 年薪酬考核的议案》

4、审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
第四届监事会 2024 年 4 月 23 日 6、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第十三次会议 7、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

8、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用报告的专项报告
的议案》

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》

11、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

第四届监事会 2024 年 6 月 14 日 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监
第十四次会议 事候选人提名的议案》

第五届监事会 2024 年 6 月 28 日 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

第一次会议

第五届监事会 2024 年 8 月 29 日 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

第二次会议

第五届监事会 2024 年 10 月 29 日 审议通过《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》

第三次会议

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二、监事会对 2024 年度有关事项的审核意见

报告期内，根据相关法律、法规及公司规章制度的要求，监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查，并发表如下审核意见：

（一）监事会对公司依法运行情况的审核意见

2024 年度，监事会列席了公司股东大会和董事会，对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》《公司章程》等各项规定，公司内部管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了公司股东大会的会议决议，不存在损害公司和股东权益的情形。

（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见

2024 年度，公司财务状况良好，各种财务制度得以有效执行。2024 年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。

（三）……
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