公告日期：2025-04-24

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-006
浙江金盾风机股份有限公司

关于五届四次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届四次董事会会议通知
于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建 2 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会在审阅《2024 年度总经理工作报告》后认为，2024 年度公司经营管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了稳定的发展。同意通过《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

经审阅，董事会同意《2024 年度董事会工作报告》中的相关内容。同时，独立董事徐伟民先生、朱建先生、李宗吾先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

4、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬考核的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2024 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》“第四节公司治理、七董事、监事和高级管理人员情况、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况” 之内容。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核的议案》

经审阅，2024 年度内公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。董事会同意公司高级管理人员 2024 年的薪酬考核结果。

王淼根、陈根荣、管美丽系关联董事，回避该议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘 2025 年度公司审计机构的议案》

董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，提供报表审计、内控审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期
一年。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定 2025 年度审计费用并签署相关服务协议。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度公司审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审阅，董事会同意《2024 年度内部控制自我评价报告》，详情请见刊登于巨潮资讯网上的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审阅，董事会同意《2024 年度财务决算报告》，详情请见刊登于巨潮资讯网上的公告。

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