公告日期：2025-04-24

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-015
浙江金盾风机股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2025 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常生产经营需要，拟与关联方浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司（以下简称“诺盾消防及下属子公司”）发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为500 万元。2024 年公司实际发生的日常关联交易总额为 384.83 万元。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次董事会会议、五届四次监事会会议，
审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事及全体监事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，公司及子公司 2025 年度与关联方的日常关联交易情况预计如下：

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交 预计 截至披露 2024 年
类别 关联人 内容 易定价 金额 日已发生 发生金额
原则 金额

向关联方采 诺盾消防及 消防仪器、设 市场 300 0 31.62

购商品 下属子公司 施等 价格

其他关联交 诺盾消防及 消防工程 市场 100 0 353.21
易 下属子公司 价格

向关联人销 诺盾消防及 风机及配套设 市场 100 0.41 0

售产品 下属子公司 施等 价格

合计 500 0.41 384.83

注 1：均采用不含税金额口径，下同。

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司 2024 年度日常关联交易的实际发生情况具体如下：

单位：万元

关联交 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期
易类别 关联人 易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 及索引
比例（％） 差异（%）

向关联 诺盾消防 消防仪

人采购 及下属子 器、设施 31.62 200 0.15% -84.19% 2024 年 4
商品 公司 等 月 25 日公

其他关 诺盾消防 消防工 告编号
联交易 及下属子 程 353.21 450 5.15% -21.51% 2024-026
公司

合计 384.83 650 -40.79%

2024 年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，
主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业
公司董事会对日常关联交易实 务的上限金额，是基于 ……
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