公告日期：2025-04-19

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-004
北京光环新网科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在北京
市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提 名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选杨宇航先生、耿岩先生、袁丁女士 为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东会审议通过 之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将按照有关规定和要求履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名杨宇航先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（2）提名耿岩先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（3）提名袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。第五届董事会提名委员会对第六届董事会非独立董事候选人任职资格出具了审查意见，上述候选人符合担任上市公司董事的资格要求。具体内容及各位非独立董事候选人简历详见公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见》及《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行分项投票表决。

2、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人
的议案》；

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将按照有关规定和要求履行独立董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名姜山赫先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（2）提名刘方平先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。
（3）提名朱青女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了上述议案。

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过并取得明确同意的意见。第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人任职资格出具了审查意见，上述候选人符合担任上市公司董事的资格要求，其中独立董事候选人刘方平先生为会计专业人士……
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