公告日期：2025-05-13

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-031
四川安控科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

1、现场会议日期：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00

2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会

5、主持人：董事长张志刚先生

6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 任意
时间。

7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东委托代理人共316人，合计持有公司股份
609,730,891股，占公司股份总数的38.9511%。其中，出席现场会议的股东及股东
委托代理人4人，代表5名股东，合计持有公司股份332,770,301股，占公司股份总数的21.2582%；参加网络投票的股东311人，合计持有公司股份276,960,590股，占公司股份总数的17.6929%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共310人，合计持有公司股份
52,344,236股，占公司股份总数的3.3439%。其中，出席现场会议的股东0人，持有公司股份0股，占公司股份总数的0.0000%；参加网络投票的股东310人，合计持有公司股份52,344,236股，占公司股份总数的3.3439%。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：

（一）审议通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 603,448,335 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9696％；
反对 5,701,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9351％；弃权581,180 股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953％。

中小股东总表决情况：

同意 46,061,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9976％；反对 5,701,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.8921％；弃权 581,180 股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1103％。

（二）审议通过了《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意 603,428,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9664％；
反对 5,701,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9351％；弃权600,780 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0985％。

中小股东总表决情况：

同意 46,042,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9602％；反对 5,701,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.8921％；弃权 600,780 股（其中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1477％。

（三）审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；
总表决情况：

同意 603,351,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9538％；
反对 5,852,376 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0……
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