公告日期：2025-12-16

证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025-082
北京北信源软件股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第六届董事会第一次会议于2025年12月15日（星期一）下午16:00以现场结合通讯会议形式召开。经第六届全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司全体董事共同推举董事林皓先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致同意选举林皓先生为公司第六届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。林皓先生简历见附件一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

(二)审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规
定，董事会下设四个专业委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。具体人员组成如下：

2.1 战略与发展委员会

委员：胡建斌、谢涛、付东普

主任委员（召集人）：胡建斌

2.2 审计委员会

委员：陈均平、谢涛、胡建斌

主任委员（召集人）：陈均平

2.3 薪酬与考核委员会

委员：谢涛、陈均平、杨杰

主任委员（召集人）：谢涛

2.4 提名委员会

委员：陈均平、付东普、高曦

主任委员（召集人）：陈均平

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

(三)逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任林皓先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.2 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王晓娜女士担任公司执行总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
3.3 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨杰先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.4 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任高曦先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.5 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任杨华先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.6 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任王春波先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.7 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任鞠彩萍女士担任公司副总经
理、财务总监（首席财务官），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

3.8 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，聘任李炜先生担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

上述议案已经提名委员会审议通过。《关于聘任公司财务总监（首席财务官）的议案》已经审计委员会审议通过。

本次董事会聘任的高级管理人员中，林皓先生、高曦先生、杨杰先生为公司董事，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式详见本公告附件二、四。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任张玥莹女士为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

证券事务代表简历及联系方式详见本公告附件三、四。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

(五)审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交……
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