公告日期：2025-12-16

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-084
北京北信源软件股份有限公司

关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于 2025年 12 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外增资扩股暨关联交易的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次关联交易概述

近日，控股子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“北信源系统集成”）拟与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生、姚翔先生以及北京爱传智胜科技有限公司（以下简称“爱传智胜”或“标的公司”）签署《增资协议》，北信源系统集成拟以自有资金向爱传智胜进行增资。经协商，本次增资金额为 200万元人民币，增资完成后，北信源系统集成将持有爱传智胜 10%的股权；爱传智胜控股股东林皓先生的持股比例将由 99.9444%变更为 89.95%，爱传智胜注册资本将由 1,800 万元人民币变更为 2,000 万元人民币（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。

本次交易标的公司股东林皓先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，截至本次增资前，其直接持有爱传智胜 99.9444%的股权，为爱传智胜的控股股东及实际控制人，北信源董事、副总经理高曦先生系北信源系统集成法定代表人、执行董事，北信源董事林晟钰先生与林皓先生为父子关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次控股子公司对外增资扩股暨关联交易的事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，关联董事林皓先生、高曦先生、林晟钰先生回避表决；董
事会审议该议案前，已通过第六届董事会独立董事专门会议审议；本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易各方基本情况

（一）增资方基本情况

公司名称：北信源系统集成有限公司

统一社会信用代码：91320000555803886L

法定代表人：高曦

注册资本：20,000 万元整

成立时间：2010 年 05 月 13 日

企业类型：有限责任公司

注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 2298 室

经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机维修、信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件服务，计算机硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

是否为失信被执行人：否

（二）关联方基本情况

姓名：林皓

身份证号码：330106************

关联关系：林皓先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。同时为标的公司爱传智胜的控股股东。

是否为失信被执行人：否

（三）标的公司其他原股东基本情况

姓名：姚翔

身份证号码：340881************

关联关系：姚翔先生为标的公司（爱传智胜）原自然人股东，持有爱传智胜0.0556%股权。

是否为失信被执行人：否

（四）交易标的公司的基本情况

公司名称：北京爱传智胜科技有限公司

统一社会信用代码：91110113MA04BDEPX0

法定代表人：田梦

注册资本：1,800 万元

成立时间：2021 年 06 月 08 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 34 号 3 号楼 12 层 1502

主营业务：聚焦 AI 多语种智能翻译业务，主打产品“爱传 AITran”依托端
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