公告日期：2025-12-16

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-081
北京北信源软件股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与
度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）分别于
2025 年 11 月 25 日 和 2025 年 12 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号 2025-078）和《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的提示性公告》（公告编号 2025-080）。

2、召开和出席情况

公司 2025 年第四次临时股东会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日上
午 9:15 至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 12 月 15 日下午
15:00 在北京市海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。

3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 419 人，代表公司有表决权的股份 238,306,840 股，占公司有表决权股份总数的 16.4369%,其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东和股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份 224,990,465 股，占公司有表决权股份总数的 15.5185%；

（2）参加网络投票的股东共计 414 人，代表公司有表决权的股份 13,316,375
股，占公司有表决权股份总数的 0.9185%。

（3）除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东会的股东及股东代表共 414 人，代表公司有表决权的股份13,316,375 股，占公司有表决权股份总数的 0.9185%。

4、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事成员，自本次股东会选举通过之日起生效，任期三年，表决结果如下：

1.01 选举林皓先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,212,832 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 96.6035%,表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意 5,222,367 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 39.2176%。

1.02 选举杨杰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,552,813 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7462%,表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意 5,562,348 股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 41.7707%。

1.03 选举高曦先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 230,549,821 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 96.7449%,表决结果当选。

其中，参加本次股东会的中小投资者表决情况：同意 5,559,3……
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