公告日期：2025-12-12

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-083
深圳市长亮科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 15:00

2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

3、 股权登记日：2025 年 12 月 5 日

4、 现场会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一
区 2 栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、 会议召集人：公司董事会

7、 会议主持人：董事长王长春

8、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二） 会议出席情况

1、 股东出席的总体情况如下：

出席本次会议的股东及股东代理人共 391 人，代表股份 124,322,238 股，占
公司有表决权股份总数的 15.2941%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人21 人，代表股份 102,382,482 股，占公司有表决权股份总数的 12.5951%；通过网络投票的股东 370 人，代表股份 21,939,756 股，占公司有表决权股份总数的2.6990%。

2、 中小股东出席的总体情况如下：

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 388 人，代表股份 23,895,533 股，
占公司有表决权股份总数的 2.9396%。其中：出席现场会议的中小股东及股东代
理人 18 人，代表股份 1,955,777 股，占公司有表决权股份总数的 0.2406%；通过
网络投票的股东 370 人，代表股份 21,939,756 股，占公司有表决权股份总数的2.6990%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、 公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及通讯的方式出席或列席了本次会议。

4、 北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表

1、 逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、 逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、 审议通过了《关于变更注册资本、公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

4、 审议通过了《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》

5、 审议通过了《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部
分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

6、 逐项审议通过了《关于修订和新增部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

投票结果汇总

累积投票议案投票结果（议案 1、2）

议案 占出席会议有效表决权股份 表决
编码 ……
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