公告日期：2025-12-12

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-085

深圳市长亮科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、

证券事务代表及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非职工代表董事成员，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司第六届董事会董事长以及第六届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人。公司董事会换届选举已经完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长：王长春先生

2、非独立董事：王长春先生、李劲松先生、肖映辉先生、赵伟宏先生、徐亚丽女士

3、职工代表董事：李宏广先生

4、独立董事：张苏彤先生、赵一方女士、赵锡军先生

公司第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《深圳市长亮科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）所规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于失信被执行人。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士，独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

上述董事的简历详见公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2025 年 12 月 12 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-077）和《关于选举第六届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-086）。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、战略与 ESG 委员会：王长春（主任委员）、李劲松、赵一方；

2、审计委员会：张苏彤（主任委员）、李宏广、赵一方；

3、提名委员会：赵一方（主任委员）、赵锡军、肖映辉；

4、薪酬与考核委员会：赵锡军（主任委员）、张苏彤、李劲松；

公司第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法规及《公司章程》的要求。上述各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、公司第六届董事会聘任高级管理人员的情况

1、经理：李劲松先生

2、副经理兼董事会秘书：周金平先生

3、财务负责人：赵伟宏先生

以上公司高级管理人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

上述公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，且聘任
财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过。上述公司高级管理人员不存在《公司法》《创业板上市规则》《规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件等所要求的任职资格。

公司董事会秘书周金平先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉有关证券事务的法律法规，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职符合《公司法》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。
四、公司聘任证券事务代表的情况

1、证券事务代表：史琦女士

公司证券事务代表史琦女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作……
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