公告日期：2025-11-27

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（2025 年 11 月）

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”或“委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第四条 提名委员会委员（以下简称“委员”）由董事长或董事会提名，并由董事会选举产生，第一届委员由股东会产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员由过半数委员推举，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委员会根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。委员出现缺额时，由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原作为提名委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定履行职务。

第七条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司各部门予以配合。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(二) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(三) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

(四) 董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会的审议决定，不能随意提出替代性董事、高级管理人员的人选。董事会有权否决损害股东利益的提名方案。

第十条 提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。

第四章 决策程序

第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，并向董事会提出建议。

第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

(二) 提名委员会可在公司、控股（参股）企业的内部以及人才市场等途径广泛搜寻董事、高级管理人员人选，并搜集初选人的人选资料；

(三) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；

(四) 根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查并向董事会提出建议；

(五) 根据董事会决定和反馈意见进行其它后续工作。

第五章 议事规则

第十三条 提名委员会如果需要召开会议的，应于会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。特殊情况下，需要尽快召开临时会议的，经全体委员一致同意，可豁免通知时限要求。

提……
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