公告日期：2025-11-27

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-076
深圳市长亮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》的有关规定；

（2）公司第五届董事会第三十二次会议于 2025 年 11 月 26 日召开，审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公
司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深
圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第六届董事会非独

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案》

选举王长春先生为公司第六届董事会非独

1.01 累积投票提案 √

立董事

选举李劲松先生为公司第六届董事会非独

1.02 累积投票提案 √

立董事

选举肖映辉先生为公司第六届董事会非独

1.03 累积投票提案 √

立董事

选举赵伟宏先生为公司第六届董事会非独

1.04 累积投票提案 √

立董事

选举徐亚丽女士为公司第六届董事会非独

1.05 ……
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