公告日期：2025-11-27

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-075
深圳市长亮科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于 2025 年 11 月 15 日以电子邮
件形式向全体董事发出通知，并于 2025 年 11 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司
大会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 9 人（其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、张苏彤、赵锡军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名王长春、李劲松、肖映辉、赵伟宏、徐亚丽为第六届董事会非独立

董事。

第六届董事会非独立董事的任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述非独立董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司

董事总人数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，

在新一届董事会董事就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履

行职责。

董事会对本议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号 子议案名称 表决结果

1.01 选举王长春先生为公司第六届董事会非独立董事 审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.02 选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事 审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.03 选举肖映辉先生为公司第六届董事会非独立董事 审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.04 选举赵伟宏先生为公司第六届董事会非独立董事 审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.05 选举徐亚丽女士为公司第六届董事会非独立董事 审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案已经第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生。

具体信息详见公司于 2025 年 11 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 11 日届满，根据《公司法》等相

关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进

行董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名

张苏彤、赵锡军、赵一方为第六届董事会独立董事。

第六届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事

就任前，第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

董事会对本议案进行逐项表决，具体情况如下：

序号 子议案名称 表决结果

2.01 选举张苏彤先生为公司第六届董事会独立董事 审议通过（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.02 ……
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