公告日期：2025-11-27

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-079
深圳市长亮科技股份有限公司

关于修订、新增和废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日
召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订和新增部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》和《关于修订、新增和废止部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度修订、新增和废止的情况

为进一步完善公司制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况修订、新增和废止部分公司治理制度，具体情况如下：

序 是否需要
号 制度名称 相关说明 提交股东
大会审议

1 《股东会议事规则》 适应性修订 是

2 《董事会议事规则》 适应性修订 是

3 《独立董事工作制度》 适应性修订 是

4 《会计师事务所选聘制度》 适应性修订 是

5 《关联交易管理制度》 适应性修订 是

6 《对外担保管理制度》 适应性修订 是

7 《募集资金管理办法》 适应性修订 是

8 《对外投资管理制度》 适应性修订 是

9 《经理工作细则》 适应性修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 适应性修订 否

11 《董事会审计委员会工作细 适应性修订 否

则》

12 《董事会提名委员会工作细 适应性修订 否

则》

13 《董事会薪酬与考核委员会 适应性修订 否

工作细则》

14 《董事会战略与 ESG 委员会 适应性修订 否

工作细则》

15 《经营管理执行委员会工作 适应性修订 否

细则》

《防范控股股东、实际控制人

16 及其他关联方资金占用管理 适应性修订 否

制度》

17 《信息披露管理制度》 适应性修订 否

《股东、董事和高级管理人员

18 所持公司股份及其变动管理 适应性修订 否

制度》

19 《内幕信息知情人登记管理 适应性修订 否

制度》

20 《重大事项信息内部报告制 适应性修订 否

度》

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