公告日期：2025-05-09

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-038
深圳市长亮科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开地点：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2栋 A 座 5 层深圳市长亮科技股份有限公司大会议室。

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长王长春

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规、部门规章和《深圳市长亮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2025 年 04 月 30 日）持有公司股份的股东：

出席本次会议的股东及股东代理人共 547 人，代表股份 151,016,081 股，占
上市公司总股份的 18.5922%。其中,通过现场投票的股东 17 人，代表股份28,035,736 股，占上市公司总股份的 3.4516%；通过网络投票的股东 530 人，代表股份 122,980,345 股，占上市公司总股份的 15.1406%。

中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 541 人，代表股份 22,283,853 股，占上市公司总股份的 2.7430%。其中,通过现场投票的股
东 12 人，代表股份 2,205,927 股，占上市公司总股份的 0.2716%；通过网络投
票的股东 529 人，代表股份 20,077,926 股，占上市公司总股份的 2.4719%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

表决结果：同意票 149,475,831 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 98.9801%；反对票 1,319,100 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8735%；弃权票 221,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1464%。

其中，持股 5%以下（不含持股 5%）的中小股东表决结果：同意票 20,743,603
股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 93.0880%；反对票1,319,100 股，占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 5.9195%；弃权票 221,150 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）中小股东有表决权股份总数的 0.9924%。

（二）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》，该议案的表
决情况如下：

表决结果：同意票 149,509,531 股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 99.0024%；反对票 1,288,200 股，占出席会议（含网络投票）有表决权
股份总数的 0.8530%；弃权票 218,350 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1446%。

其中，持股 5%以……
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