公告日期：2025-04-25

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-033
深圳市长亮科技股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召
开第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度董事会，审议通过了《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股
东大会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会创业板指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

2025 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人王长春先
生的书面提案函，从促进公司规范运作、提高决策效率的角度考虑，提议将上述《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》作为新增临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，王长春先生直接持有公司股份
102,902,419 股，占公司总股本 12.67%；其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法
律、行政法规和《公司章程》的有关规定，提案程序亦符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式及其他会议事项均保持不变，现将公司
2024 年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（2）公司第五届董事会第二十七次会议暨 2024 年年度董事会于 2025 年 4
月 17 日召开，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

4、股东大会现场会议召开时间：

（1）现场会议：2025 年 5 月 9 日下午 15 点开始；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日……
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