公告日期：2025-04-23

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（孟庆君）

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的规定，认真、勤勉、独立的履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人孟庆君，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年
4 月至今受中国塑料加工工业协会聘请，作为聚氨酯泡沫行业消耗臭氧层物质（ODS）淘汰计划国内执行机构人员参与聚氨酯泡沫行业 ODS 淘汰项目管理工作；2017 年至今在全国塑料标准化技术委员会担任泡沫塑料分技术委员会主任，负责泡沫塑料相关标准立项审核、标准审查等工作。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会会议，会议的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅提交董事会及股东大会的会议材料，持续了解公司生产运作和经营情况，积极参与讨论，对董事会审议的事项，以科学、审慎的态度独立行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股东
姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 事会次 未亲自参加董 大会次数
次数 次数 数 事会会议

孟庆君 5 2 3 0 0 否 2

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年度任职期内，公司独立董事专门会议共计召开 2 次会议，本人均亲自出
席，对公司的日常关联交易等事项进行认真审查，通过参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下进行表决，切实履行了监督职责。具体情况如下：

独立意见
会议日期 会议名称 会议内容 类型

2024 年 1 月 8 日 第四届董事会独立董事专门 1、关于聘任公司副总裁的议 同意

会议 2024 年第一次会议 案

第四届董事会独立董事专门 1、关于 2024 年度日常关联交

2024 年 4 月 21 日 会议 2024 年第二次会议 易预计的议案 同意

（三）任职董事会薪酬与考核委员会的工作情况

本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，以及对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

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