公告日期：2025-04-23

山东联创产业发展集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（安 刚）

各位股东及股东代表：

本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事专门会议制度》等有关规定，秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人安刚，硕士，中国国籍，有澳大利亚居留权。2012 年 1 月至 2019 年 11 月，
任职北京卓纬律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今任职北京德和衡律师事务所高级联席合伙人。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事专门会议制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度任职期间，本人依规出席董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，认真审阅会议
及相关材料，积极参与各议题的讨论，再深入了解情况的基础上，对董事会各项议 案做出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形，未遇到无法 表示意见的情况。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定的程序，重大事项均 履行了相关审批程序，合法有效。报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具 体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

现场出席 以通讯方式 是否连续两次

独立董事 本报告期应参 董事会次 参加董事会 委托出席董 缺席董事 未亲自参加董 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 会次数 大会次数
数 次数 事会会议

安刚 4 4 0 0 0 否 1

（二）独立董事专门会议履职情况

2024 年任期内，本人参加独立董事专门会议 1 次，对公司的日常关联交易事项
进行认真审查并投出赞成票。具体情况如下：

会议日期 会议名称 会议内容 独立意见
类型

2024 年 4 月 21 日 第四届董事会独立董事专门会 1、关于 2024 年度日常关联交 同意

议 2024 年第二次会议 易预计的议案

（三）任职董事会审计委员会的工作情况

本人担任第四届董事会审计委员会委员，2024 年度共参加审计委员会召集的 4
次会议，并参与了审计委员会的日常工作。对公司提交的定期报告及续聘 2024 年度 审计机构等事项进行了审阅。履职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同 时充分发挥自己的专业优势，积极发表建议，为公司的规范运营、投资者权益保护 等方面提出合理化的建议。具体情况如下：

委员会名称 召开日期 会议内容 提出的重要意见和
建议

审议《关于……
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