公告日期：2025-12-16

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-063

中颖电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 16 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届
董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开。2025 年 12 月 9 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董
事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2025 年 12 月
5 日召开的 2025 年第二次临时股东会的授权，除董事周华栋先生因其授予日前 6个月内存在减持公司股票的行为（减持时尚未选任为董事），董事会决定暂缓授予其限制性股票外，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意确定 2025 年 12 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 73 名激
励对象授予 186.2435 万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 12 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《中颖电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事向延章、周华栋为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-063

特此公告。

中颖电子股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 16 日

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