公告日期：2025-12-03

中颖电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中颖电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 11 月 19 日在中国
证监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-057），公司将于 2025 年 12 月 05 日（星期五）下午 14:30
召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 3 号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提

100 √

有提案 案

关于修订<董事及高级管理人员 非累积投票提

1.00 √

薪酬管理办法>的议案 案

关于为公司董事、高级管理人员 非累积投票提

2.00 √

购买责任险的议案 案

非累积投票提

3.00 关于修订<公司章程>的议案 √

案

关于公司〈2025 年限制性股票激 非累积投票提

4.00 √

励计划（草案）〉及其摘要 案

关于公司〈2025 年限制性股票激

非累积投票提

5.00 励计划实施考核管理办法〉的议 ……
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