公告日期：2025-04-24

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-020

中颖电子股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 22 日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，2025 年 4 月 8 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监
事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《2025 年第一季度报告》

我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2025 年第一季度报告》，发表书面审核意见如下：

董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构，聘期为一年。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-020

中颖电子股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 23 日

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