公告日期：2025-12-11

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-036
北京飞利信科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定以现场投票及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）下午14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15到15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至2025年12月23日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）其他本公司邀请的人员。

8．会议地点：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦九层多媒体会议室。
二、会议审议事项

1．审议事项

表一 本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √

案

非累积投票提
案

1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董 √

事、变更经营范围并修订<公司章程>

的议案》

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作制度》 √

2.04 修订《审计委员会议事规则》 √

2.05 修订《决策权限制度》 √

2.06 修订《募集资金管理办法》 √

2.07 修订《关联交易决策制度》 √

3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2. 披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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