公告日期：2025-04-29

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-019
北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 27 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议
室召开。公司已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管
理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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