公告日期：2025-04-26

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-005
北京飞利信科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议
室召开。公司已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管
理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2024年度整体经营情况，编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。公司2024年度期间任职的3名独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真审议《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度经营管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，对公司2024年度经营情况进行总结，并结合公司实际情况对2025年的工作计划进行详细规划和安排。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第二次审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第六届董事会 2025 年第二次审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》

本议案已经审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2024 年度亏损，截至 2024 年期末公司未分配利润为负值，结合公
司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司董事会提出 2024 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况所做出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

本议案已经审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。本议案已经审计委员会 2025 年第二次会议全体委员审议通过。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过……
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