公告日期：2025-04-26

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-006
北京飞利信科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会
议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室
召开。公司已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式通知。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。
二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要（以下简称“《报告》”）的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度和中国证监会的规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

根据 2024 年度监事会的工作情况，监事会编制了《2024 年度监事会工作报
告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2024 年度财务决算报告》真实、公允地反映了 2024 年度公司的财务状况和经营成果。《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》。

经监事会核查，据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》及会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》是结合公司 2024
年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2024 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》

公司董事会编制了《2024 年度非经营性资金占用……
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