公告日期：2025-11-18

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-061
苏交科集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2025 年 11 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 11 月 17 日在公
司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事杨雄先生因个人原因未出席会议。其中，董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生、独立董事张汉玉女士、独立董事沙辉先生以通讯方式参会。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并提请股东大会授权董事会及其指定人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记备案相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次修订涉及相关工商变更登记备案办理完毕之日止。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《<公司章程>修
订对比表》《公司章程（2025 年 11 月修订）》《股东会议事规则（2025 年 11 月修订）》
及《董事会议事规则（2025 年 11 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于修订<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于修订<董事会投资委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

12、《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于修订<董事……
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