公告日期：2025-04-22

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-028
苏交科集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日在公
司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李大鹏先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2025 年第一季度报告》

董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025
年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

（一）第六届董事会第四次会议决议；

（二）2025 年第二次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日

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