公告日期：2025-04-15

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-024

苏交科集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者将进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、根据公司股东符冠华先生、王军华先生与广州珠江实业集团有限公司及其
一致行动人广州国资产业发展并购基金合伙企业（有限合伙）于 2020 年 8 月 21 日
签署的《合作框架协议》、2021 年 1 月 3 日签署的《合作框架协议之补充协议》、
以及根据符冠华、王军华于 2021 年 3 月 26 日出具的《符冠华、王军华关于放弃
部分表决权及不谋求上市公司控制权承诺之确认函》（以下简称“《确认函》”）之相关约定，在满足前述相关协议及《确认函》所述限制性条件的前提下，符冠华先生、王军华先生分别放弃所持 7,500 万股、5,100 万股股票的表决权时间始自公司股东
大会审议通过本次发行事项之日（2021 年 1 月 22 日），止于珠江实业集团不再是
公司第一大股东之日。截至本公告日，符冠华先生、王军华先生分别放弃表决权股份数量为51,376,845股、39,266,000股。该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
3、本次股东大会提案中，议案 7、议案 11 关联股东需回避表决。需回避表决
的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 12 日召开第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定
于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项
通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等有关规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：南京市建邺区富春江东街 8 号公司 4 楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
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