公告日期：2025-12-26

北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-112
北京华宇软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15—15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。
5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《北京华宇软件股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东代理人）出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 317 人，代表股份 212,882,689 股，占公司有

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

表决权股份总数的 26.2216%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 119,619,401 股，占公司有表决
权股份总数的 14.7340%。通过网络投票的股东 310 人，代表股份 93,263,288股，占公司有表决权股份总数的 11.4876%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 309 人，代表股份 18,234,425 股，占公
司有表决权股份总数的 2.2460%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 170,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0210%。通过网络投票的中小股东 308 人，代表股份18,063,925 股，占公司有表决权股份总数的 2.2250%。

2、公司董事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 207,498,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4707%；反对 5,093,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3926%；弃权 290,999 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1367%。

中小股东总表决情况：同意 12,849,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4711%；反对 5,09……
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