公告日期：2025-05-09

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-046

北京华宇软件股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 5 月 9 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—
15:00。

2、召开地点：北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室。

3、召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4、召集人：北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长郭颖先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京华宇软件股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东（包括股东授权委托代表）出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 332 人，代表股份 213,227,193 股，占公司有
表决权股份总数的 26.2640％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 159,808,401 股，占公司有表决
权股份总数的 19.6842％。通过网络投票的股东 326 人，代表股份 53,418,792股，占公司有表决权股份总数的 6.5798％。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 325 人，代表股份 9,550,529 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1764％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 400 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 324 人，代表股份 9,550,129股，占公司有表决权股份总数的 1.1763％。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员通过现场结合通讯的方式出席或列席了本次会议。

3、北京市伟拓律师事务所律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 210,748,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8373％；反对 2,055,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9640％；弃权 423,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1987％。

中小股东总表决情况：同意 7,071,346 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 74.0414％；反对 2,055,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.5234％；弃权 423,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.4352％。2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 210,665,971 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7988％；反对 2,185,639 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.0250％；弃权 375,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1761％。

中小股东总表决情况：同意 6,989,307 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 73.1824％；反对 2,185,639 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 22.8850％；弃权 375,583 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.9326％。3、审议通过《2024年度财务决算报告》

总表决情况：同意 210,796,471 股，占出席本次股东大……
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