公告日期：2025-04-19

北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-017
北京华宇软件股份有限公司

独立董事郭秀华女士 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭秀华，女，中国国籍，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有
法律职业资格。现任北京市炜衡律师事务所律师，兼任金徽酒股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今担任公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、本年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会3次，本人均亲自出席。与此同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为，2024年度公司审议的重大事项均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的要求，公司股东大会、董事会的召开、审议及表决的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续 出席

姓名 期应参 董事会次 参加董事会 席董事 董事 两次未亲 股东

加董事 数 次数 会次数 会次 自参加董 大会

会次数 数 事会会议 次数

郭秀华 10 3 7 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，2024 年度本人认真履行了相关职责和义务，具体如下：

审计委员会工作情况：2024 年度，审计委员会共召开七次会议，本人出席参加了会议，按照公司《董事会审计委员会议事规则》等制度规定，积极与公司管理层、内部审计机构、财务部门、证券部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行充分沟通与交流，及时了解公司财务状况和经营成果。审议了公司内部审计工作计划及内部审计工作报告，对公司内部审计工作进行了有效监督与指导；审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议；审议了关于制定《会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。