公告日期：2025-04-19

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-015

北京华宇软件股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议，
于 2025 年 4 月 17 日在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室以现场结合通
讯方式召开。

公司于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，会议应到监事三人，实到
三人，会议由监事会主席樊娇娇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：

1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经审核，公司监事会认为：公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4. 审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，综合考量了公司实际情况和未来发展的需要，具有合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

告》。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6. 审议通过《2025 年监事薪酬》

根据《公司法》《公司章程》的规定，2025年公司监事薪酬如下：

6.1《2025年监事会主席樊娇娇女士薪酬》

公司监事会主席樊娇娇女士不在公司领取监事薪酬，按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬。

关联监事樊娇娇女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

议案表决结……
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