公告日期：2025-04-19

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-019
北京华宇软件股份有限公司

独立董事谢绚丽女士 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人谢绚丽，女，中国国籍，1977 年 6 月出生，战略管理博士。现任北大
博雅青年学者、教育部长江青年学者、北京大学国家发展研究院副研究员，兼任北京大学数字金融研究中心高级研究员。2023 年 8 月至今担任公司独立董事。
任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、本年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会 10 次，股东大会 3 次，本人均亲自出席。与
此同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为，2024 年度公司审议的重大事项均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的要求，公司股东大会、董事会的召开、审议及表决的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续

姓名 期应参 董事会次 参加董事会 席董事 董事 两次未亲 出席股东
加董事 数 次数 会次数 会次 自参加董 大会次数
会次数 数 事会会议

谢绚丽 10 5 5 0 0 否 3

（三）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会
委员，2024 年度本人认真履行了相关职责和义务，具体如下：

薪酬与考核委员会工作情况：2024 年度，本人主持了五次薪酬与考核委员会会议，按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司股权激励事项进行了审查，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案等进行了研究和审查。

战略委员会工作情况：2024 年度，战略委员会共召开一次会议，本人出席了会议，并按照公司《战略委员会议事规则》等相关制度的规定，重点对公司年度战略进行了审议，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并发表了审议意见。

提名委员会工作情况：2024 年度，提名委员会共召开两次会议，本人出席了会议，并按照公司《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，对非独立董事候选人履历信息及任职资格进行了审查，同意提名两位非独立董事候选人。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议一次，作为独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，审议了公司的关联交易相关事项，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益，切实发挥出作为独立董事的职能作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024年度，本人就公司定期报告、财务状况、业务状况等方面与公司管理层进行了多次沟通，与公司审计委员会委员密切交流，与会计师事务所就年报审计工作安排、重点关注事项等进行沟通，推进内部审计工作的全面、高效开展。
（五）现场工作情况

2024年度，本人除了出席董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议外，还参加了公司及……
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