公告日期：2025-04-19

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-018
北京华宇软件股份有限公司

独立董事罗炜先生 2024 年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事制度》等规定的要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，充分发挥专业优势和独立作用，及时关注公司经营情况，有效促进公司的规范运作，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

现就本人 2024 年任职期间主要工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人罗炜，男，中国国籍，1975 年 4 月出生，北京大学会计学博士。现任
北京大学光华管理学院会计学系副教授，兼任信华信技术国际有限公司独立董事。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、本年度履职情况

（一）出席董事会和列席股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会10次，股东大会3次，本人均亲自出席。与此同时，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人认为，2024年度公司审议的重大事项均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的要求，公司股东大会、董事会的召开、审议及表决的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股

姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东大会

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

罗炜 10 1 9 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年
度切实履行了相关职责和义务，具体如下：

审计委员会工作情况：2024 年度，本人主持了七次审计委员会会议，按照公司《董事会审计委员会议事规则》等制度规定，积极与公司管理层、内部审计机构、财务部门、证券部门及承办公司审计业务的会计师事务所进行充分沟通与交流，及时了解公司财务状况和经营成果。审议了公司内部审计工作计划及内部审计工作报告，对公司内部审计工作进行了有效监督与指导；审阅了公司财务报告并对其发表专业的意见和建议；审议了关于制定《会计师事务所选聘制度》及关于续聘公司年度审计机构的议案和公司定期报告。

薪酬与考核委员会工作情况：2024 年度，薪酬与考核委员会共召开五次会议，本人出席了会议，并按照公司《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对公司股权激励事项进行了审查，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案等进行了研究和审查。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议一次，作为独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，审议了公司的关联交易相关事项，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益，切实发挥出作为独立董事的职能作用。
（四）与内部审计机构及会计师事务所进行沟通的情况

2024年度，本人与会计师事务所就年报审计工作安排、关键审计事项、初步审计情况及审计报告等进行多次充分沟通，持续关注公司审计进度、督促会计师按时完成年审工作；本人与公司内部审计机构进行多次沟通，听取内部审计工作计划与工作报告，指导并监督公司内部审计工作。本年度，本人积极履行审计委员会委员职责，维护公司及全体股东的利益。

（五）现场工作情况

2024年度，本人除了出席董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议外，还参加了公司及子公司的调研走访活动，多次实地现场考察、沟通交流……
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