公告日期：2026-02-07

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月26日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月12日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独

2.00 累积投票提案 应选人数（6）人

立董事的议案》

2.01 选举付英波先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举谢鹏先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举宋璇女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.04 选举张培培女士为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.05 选举李民先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.06 选举陈海军先生为公司第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人

董事的议案》

3.01 选举王慧女士为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举马朝松先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举陈涛先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.00 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

上述提案的具体内容详见公司于2026年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述提案1需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述提案2、3均需采用累积投票的方式进行，应选非独立董事6……
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