公告日期：2025-12-11

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年12月10日召开了第五届董事会第二十五次
会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》和相关制度进行梳理与修改。
二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》主要修订如下：

1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、整体删除“监事会”、“监事”等相关表述；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护杭州中威电子股份有限公司(以 第一条 为维护杭州中威电子股份有限公司（以

下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定， 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。

公司由杭州中威电子技术有限公司以整体变更 公司由杭州中威电子技术有限公司以整体变更
方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取 方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 的 注 册 号 为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
330108000000254。 913300007161542753。

第三条 公司于2011年9月16日经中国证券监督 第三条 公司于2011年9月16日经中国证券监督
管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通 管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首股1000万股，于2011年10月12日在深圳证券交易所 次向社会公众发行人民币普通股1000万股，于2011
上市。 年10月12日在深圳证券交易所上市。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

……
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