公告日期：2025-12-11

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月19日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可

码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

作为投票对象的子

2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案

议案数：（10）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《独立董事制度》 非累积投票提案 √

2.04 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

2.05 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

2.06 《委托理财管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《关联交易制度》 非累积投票提案 √

2.08 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.09 《会计师事务所选聘制度》 非累积投票提案 √

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金

2.10 非累积投票提案 √

占用制度》

上述提案的具体内容详见公司于2025年12月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。