公告日期：2025-04-23

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-024
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杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月15日召开公司2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、股东大会召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月15日（星期四）下午15:30开始；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间：2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（3）通过互联网投票系统进行网络投票的日期、时间：2025年5月15日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司18楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年年度报告全文》及摘要 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月23日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn等中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

上述议案7关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式

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