公告日期：2025-04-23

杭州中威电子股份有限公司全体股东：

2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学
商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2023
年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司（002448）独立董事、林州重机集团股份有限公司（002535）独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共计召开了 7 次董事会，本人出席了 7 次，其中现场出席 1 次，通讯方式出席 6 次，
对 2024 年度公司董事会各项议案均表示同意。公司共计召开了 5 次股东大会，本人出席了 5 次。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员。

2024 年度，公司共计召开 1 次董事会提名委员会，本人出席了 1 次，严格按照监管要求和《提名委员
会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务，具体情况如下：

召开日 提出的重要意见
序号 会议届次 会议内容

期 和建议

第五届董事会 2024 年 审议以下议案：

1 提名委员会第 10 月 25 1、《关于聘任总经理的议案》；

一次会议 日 2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会审计委员会，本人出席了 7 次，严格按照监管要求和《审计委员
会议事规则》履行职责，对公司财务情况进行监督，与外部审计机构进行沟通，对公司内控情况进行核查，对内部审计部工作情况等提出建议，切实履行了审计委员会委员的责任和义务，具体情况如下：

召开日 提出的重要意见
序号 会议届次 会议内容

期 和建议

请公司及时制定
第五届董事会 2024 年

审议以下议案： ……
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