公告日期：2025-04-23

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-020
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一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营发展需要，预计2025年度与公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过5935.00万元。

公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

本次关联交易尚需公司2024年度股东大会审议通过，关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。

（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定价 合同签订金额 截至公告日 上年发
别 容 原则 或预计金额 已发生金额 生金额

向关联人销 新投集团及 销售产品、 根据市场价经

售产品、提 下属子公司 提供服务 双方协商确定 900 56.30 3,357.18
供服务

新投集团及 采购产品、 根据市场价经 5000 0 65.13
向关联人采 下属子公司 接收服务 双方协商确定

购产品、接 其中：河南

受服务 省新投云软 采购产品、 根据市场价经

件开发有限 接收服务 双方协商确定 5000 0 62.64
公司

向关联人租 新投集团及 房租及物业 根据市场价经 35 1.34 3.91

赁房产 下属子公司 双方协商确定

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类 关联交易 实际发 2024 年 实际发生 实际发生

别 关联人 内容 生金额 度预计 额占同类 额与预计 披露日期及索引
金额 业务比例 金额差异

详 见 公 司 于
向关联人销 新投集团及 销售产 2024 年 3 月 19
售产品、提 下属子公司 品、提供 3,357.18 6,500.00 18.39% -48.35% 日在巨潮资讯网
供服务 服务 上披露的《关于
2024 年度日常

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