公告日期：2025-04-23

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-015
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年4月12日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2025年4月22日11:00在公司18楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4名，为：黄佳、陈海军、石旭刚、黄平）。会议由董事长刘洋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，同意经营层对公司 2024 年度经营发展的分析及制定的 2025
年度经营计划。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规的规定，认真积极、勤勉尽责地开展工作，忠实地履行了《公司章程》赋予的各项职能，认真落实和执行了股东大会的有关决议，较好地完成了公司董事会的各项工作。该报告真实地反映了公司董事会 2024 年度总体工作情况和 2025 年度工作部署。

公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告全文》及摘要

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会过半数同意。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营
成果等。公司 2024 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华所”）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

由兴华所出具的（2025）京会兴审字第 00840127 号《2024 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红的条件，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来
性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨……
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