公告日期：2025-10-23

国投证券股份有限公司

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和

募集资金专户及项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对精锻科技部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点和募集资金专户及项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】45号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2023年2月14日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价格为人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日，公司共募集资金98,000.00万元，扣除发行费用1,187.26万元（不含税）后，募集资金净额为96,812.74万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110ZC00070号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。

二、募集资金投资项目使用进展情况

截至2025年9月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已累计投入总额77,309.91万元，募集资金投资项目的使用进度情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募集资金承 调整后投资 截至 2025 年 9 月 30 日已 募投项目
诺投资总额 总额 投入募集资金金额 投资进度

1 新能源汽车电驱传 74,000.00 74,000.00 54,474.44 73.61%
动部件产业化项目

2 偿还银行借款 24,000.00 22,812.74 22,835.47 100.10%

合计 98,000.00 96,812.74 77,309.91 79.86%

三、前次募集资金投资项目延期情况

公司于2024年8月24日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年12月。

四、本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的相关情况

鉴于全球市场竞争供应链格局变化，公司为配合欧美客户需求，提升生产效率
和 生 产 稳 定 性 ， 公 司 拟 将 全 资 子 公 司 PACIFIC PRECISION FORGING
TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.（以下简称“泰国公司”）增加为募集资金投资项目“新能源汽车电驱传动部件产业化项目”的实施主体，并在原实施地点的
基础上增加“No. 88/88 Moo 1, Nikhom Phatthana Sub-district, Nikhom Phatthana
District, Rayong 21180”这一实施地点，于泰国公司增加新能源汽车和工程机械齿轴项目供应配套产能，以适应全球市场竞争需要，并延长项目达到预定可使用状态期限。具体情况如下：

项目名称 变更事项 变更前 变更后

实施主体 精锻科技 精锻科技、泰国公司

江苏省泰州市姜堰区经济
新能源汽车……
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