公告日期：2025-04-19

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

2024年5月13日，公司召开2024年度股东大会，对董事会进行了换届选举，本人被公司聘任为第五届董事会独立董事。

作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，在2024年任职期间，勤勉尽责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司利益和股东合法权益，推动公司规范、稳定、健康发展。本人2024年度履职情况具体如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

秦霞，中国国籍，1969年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任江苏省通州市财政局办事员、南通财通经贸有限公司财务经理、通州市会计师事务所审计经理、江苏岳华会计师事务所有限公司主任会计师、岳华会计师事务所有限责任公司江苏分公司总经理助理、苏州岳华会计师事务所有限公司主任会计师、南通江海电容器股份有限公司（股票代码：002484）独立董事、苏州上声电子股份有限公司（股票代码：688533）独立董事。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所执行合伙人，兼任苏州亚太精睿传动科技股份有限公司（未上市）独立董事。

（二）独立性说明

作为公司第五届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职情况

2024年担任第五届董事会独立董事期间，公司共召开6次董事会和2次股东大会，本人均按时参加，没有缺席和连续两次未出席董事会的情况。勤勉尽责，认真审阅会议议案及相关材料，对各议案发表意见并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。

（一）本人出席董事会、股东大会会议情况

应参加董事 亲自出席会 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大
会次数 议次数 次数 亲自参加会议 会次数

6 6 0 0 否 2

本人认为公司董事会和股东大会的召集和召开均符合法定程序，重大事项均履行了相关决策程序。本人对董事会和股东大会审议的各项议案均投了赞成票，未有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

专门委员会名称 应出席会议次数 实际出席次数

审计委员会 2 2

薪酬与考核委员会 1 1

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

2024年担任第五届董事会独立董事期间，按照各专业委员会的工作制度，本人分别对相关重大事项进行审议，形成专业委员会的审议意见后及时提交董事会，对公司董事会的民主决策、科学决策，提供有力支持。

作为第五届董事会审计委员会的召集人，本人按照《独立董事工作制度》《董事会
审计委员会工作细则》等相关规定，主持了审计委员会的日常工作，发挥了审计委员会委员审核与监督的作用，切实维护公司及全体股东的权益。

1、2024年8月24日，主持召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议了《2024年半年度报告》《关于2024年半年度利润分配预案的议案》《2024年二季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年二季度资金存放与余额情况的专项报告》《2024年二季度内部审计工作总结》《2024年三季度内部审计工作计划》等事项，本人对上述事项发表了同意意见。

2、2024年10月18日，主持召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，审议了《2024年第三季度报告》《2024年三季度内部审计工作总结》《2024年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年三季度货币资金存放与余额情况的专项报告》……
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